8 495 651-6512

Всегда на связи

16 апреля состоялось общее собрание участников ООО КБ "ОБИБАНК"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ


1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы: Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк .
2. Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7708013592.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03185В.
5. Код существенного факта: 1003185В16042004.
6. Адрес страницы в сети , используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: www.obibank.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: Информационный бюллетень
.
8. Вид общего собрания: годовое общее собрание участников ООО КБ .
9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.
10. Дата и место проведения собрания: 16 апреля 2004 года, г. Москва, ул.
Донская, д. 13, стр. 1.
11. Кворум общего собрания: участвовали 2 (два) участника (100 % от общего
количества участников), владеющие в совокупности 21836870 голосами (100 % от
общего количества голосов). Кворум для проведения собрания имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Отчет о деятельности ООО КБ в 2003 году, утверждение годового
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2003 года и отчета о
прибылях и убытках. Решение по вопросу принято единогласно.
2. Заключение ревизора по балансу и отчету о прибылях и убытках ООО КБ
за 2003 год. Решение по вопросу принято единогласно.
3. Распределение прибыли ООО КБ по результатам финансовой
деятельности в 2003 году. Решение по вопросу принято единогласно.
4. Утверждение аудитора. Решение по вопросу принято единогласно.
5. О переизбрании Совета банка. Решение по вопросу принято единогласно.
6. Об утверждении внутренних документов ООО КБ . Решение по вопросу
принято единогласно.
7. Об утверждении бизнес-плана ООО КБ на 2004-2006 годы. Решение
по вопросу принято единогласно.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчет о деятельности ООО КБ в 2003 году,
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2003 года в сумме 2.061.890
тыс. руб., отчет о прибылях и убытках за 2003 год и прибыль в сумме 9.878
тыс. рублей.
2. Утвердить отчет ревизора ООО КБ за 2003 год.
3. Чистую прибыль в размере 9.877.854,74 рубля распределить следующим
образом:
Часть чистой прибыли в сумме 987.785,47 рублей распределить между
участниками банка пропорционально их долям в уставном капитале, в том числе:
- ООО - 507.326,62 рублей,
- Российская Федерация в лице РФФИ - 480.458,85 рублей.
Перечисление указанных сумм на расчетные счета участников осуществить не
позднее 60 дней после принятия решения.
Часть чистой прибыли в сумме 8.890.069,27 рублей направить на пополнение
резервного фонда банка.
4. Утвердить аудитором ООО КБ на 2004 год ООО .
5. Переизбрать Совет банка в количестве семи человек сроком на два года в
следующем составе:
Председатель Совета - А.В. Удальцов, Председатель Совета директоров
ООО
Член Совета - Ю.Л. Водопьянов, Заместитель Генерального
директора
ООО
Член Совета - Т.Е. Глушецкий, Заместитель начальника
Управления
приватизации РФФИ
Член Совета - А.В. Кичаев, Председатель Правления ООО КБ

Член Совета - В.И. Наконечный, Начальник Управления
федеральной
собственности РФФИ
Член Совета - П.В. Радченко, Заместитель Генерального
директора
ООО
Член Совета - И.А. Яблонский, Заместитель начальника
Управления
федеральной собственности РФФИ
Установить, что Председатель и члены Совета банка осуществляют свои
полномочия безвозмездно.
6. Утвердить внутренние документы ООО КБ , принятые ранее иными
органами управления банка. Утвердить .
7. Утвердить бизнес-план ООО КБ на 2004-2006 годы. Поручить
Председателю Правления банка Кичаеву А.В. подписать ходатайство в Московское
ГТУ Банка России о получении Генеральной лицензии.


Председатель Правления
А.В. Кичаев

Type: 
Новости
Наверх